上海步科自动化米乐 M6股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　1、公司在任米乐M6 M6米乐董事7人，以现场和通讯结合的方式出席6人，独立董事肖莉因时差原因未能出席本次股东大会；

　　8、议案名M6 米乐称：关于《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案

　　9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行的议案

　　2、本次股东大会审议的全部议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。