米乐M6 M6米乐迈赫股份(301199)：安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化有限公司变更部分募集资金项目实施地点、实施方式、内部结构并延期的核查意见

　　迈赫股份(301199):安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司变更部分募集资金项目实施地点、实施方式、内部结构并延期的核查意见

　　原标题:迈赫股份:安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司变更部分募集资金项目实施地点、实施方式、内部结构并延期的核查意见

　　安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“迈赫股份”、“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对迈赫股份变更部分募集资金项目实施地点、实施方式、内部结构并延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行注册的批复》（证监许可[2021]3307号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 3,334万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 29.28元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52万元，扣除发行费用（不含税）人民币9,190.12万元，米乐M6 M6米乐实际募集资金净额为人民币 88,429.40万元。

　　前述募集资金已于 2021年 12月 2日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10044号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，米乐M6 M6米乐且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　根据《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目情况如下：

　　三、本次拟变更部分募投项目实施地点、实施方式、调整内部结构及项目延期的情况及原因

　　公司拟变更“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的实施地点、实施方式、调整内部结构并进行项目延期，具体变更情况如下：

　　公司此次调整“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分实施地点及实施方式、调整内部结构并对项目进行延期，是公司根据生产经营的实际需求及项目建设情况做出的审慎决定。青岛作为国家重要的沿海中心城市、国际性港口城市，信息、资源、交通等都较为发达，无论从商业拓展，还是从人才吸引角度，都具有一定的地理优势。本次拟购置的标的办公用房位置优越，周方优势，满足公司留住和吸引高端人才的需求。

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　　本次调整系结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需求，根据项目实施的实际情况对募集资金项目作出的审慎调整，符合公司战略规划和业务发展需要，有利于公司长远发展，同时有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。本次变更及调整不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　公司于 2023年 4月 24日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施方式、内部结构并延期的议案》。本事项尚需提交股东大会审议通过。

　　经审议，独立董事一致认为：公司本次变更募投项目部分实施地点、实施方式、调整内部结构并进行项目延期的事项，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，内容及程序合法合规。我们一致同意公司本次变更及调整事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更募投项目部分实施地点、实施方式、调整内部结构并进行项目延期的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更募投项目部分实施地点、实施方式、调整内部结构并进行项目延期的事项是公司根据募集资金项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度。

　　保荐机构对本次变更募投项目部分实施地点、实施方式、调整内部结构并进行项目延期的事项无异议。

　　（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司变更部分募集资金项目实施地点、实施方式、内部结构并延期的核查意见》之签署页）