先惠技术(688155)：上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料M6 米乐

　　上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议须知……2 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议议程……5 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议议案……7 议案一:《关于延长公司 2022年度向特定对象发行 A股股东大会决议有效期及授权期限的议案》……………………………………………..………………7 议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行相关事宜的议案》.......................................................................................9

　　为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，米乐M6 M6米乐切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

　　二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。

　　六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

　　七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或没有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

　　九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

　　十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　十一、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

　　十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

　　十三、本公司不承担股东出席本次股东大会产生的费用，也不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

　　十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023年 8月 30日披露于上海证券交易所网站（）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

　　（二）召开地点：上海市松江区文翔路 6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

　　网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年 9月 14日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年 9月 14日）的 9:15-15:00。米乐M6 M6米乐

　　（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

　　公司于 2022年 9月 15日召开的 2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股条件的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司 2022年度向特定对象发行 A股（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期为公司 2022年第五次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行 A股相关议案之日起 12个月，即有效期为 2022年 9月 15日至 2023年 9月14日。鉴于公司本次发行股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，提请对本次发行的股东大会决议有效期进行延长，将本次发行股东大会决议的有效期延长至中国证监会对本次发行同意注册批复规定的有效期截止日（即 2024年 5月 16日）。

　　（）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行 A股股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-072）。

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　　以上议案已经于2023年8月29日召开的公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

　　公司于2022年9月15日召开的2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司2022年度向特定对象发行A股的股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司2022年第五次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行A股相关议案之日起12个月，即有效期为2022年9月15日至2023年9月14日。

　　鉴于股东大会授权公司董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行A股事宜的授权有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，同意提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司本次发行相关事宜的有效期至中国证监会对本次发行同意注册批复规定的有效期截止日（即2024年5月16日）。

　　（）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-072）。

　　以上议案已经于2023年8月29日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。